Вовлекут незаметно: как мошенники вербуют людей в свои схемы
Легкий заработок обернется тюремным сроком.
Мошенники придумали новую схему обмана: они заманивают граждан Белоруссии в Россию под видом однодневных командировок, обещая легкий заработок. Но вместо прибыли, люди рискуют стать соучастниками преступлений.
Дропперство
Дропперство — это использование подставных лиц для открытия банковских счетов и карт, которые затем используются мошенниками для отмывания денег и других незаконных операций.
В Telegram и соцсетях появляются объявления о легком заработке — оплачиваемой поездке в российские города, такие как Смоленск, Москва и Санкт-Петербург. Цель поездки — оформить карту российского банка. Однако, как предупреждает МВД РФ, на практике эти карты используются киберпреступниками для вывода средств обманутых граждан. И что самое неприятное, гражданин, оформивший карту, будет нести ответственность за действия мошенников.
«На практике карта используется киберпреступниками для вывода средств граждан. А гражданин, оформивший карту, будет нести ответственность», - предупреждают полицейские.
Так что, если вам предлагают легкий заработок, связанный с оформлением банковской карты, будьте бдительны! Возможно, вас пытаются вовлечь в мошенническую схему. Лучше отказаться от сомнительного предложения, чем потом расплачиваться за чужие преступления.
| Показатель | Значение | Комментарии |
|---|---|---|
| Общее число дропперов в России (2024) | Около 700 000 | По данным ЦБ, это выявленные физлица, чьи карты используются для обналичивания похищенных средств |
| Ежемесячный прирост новых дропперов в России | Около 80 000 человек | Зампред ЦБ Ольга Полякова: ежемесячно столько новых дропперов появляется по всей стране |
| Доля дропперов среди клиентов банков | 1—2% от физлиц | Несмотря на малое число, дропперы проводят большое количество подозрительных операций |
| Доля дропперов, открывающих счета в нескольких банках | С начала 2025 года выросла с 1% до 35% | Один дроппер может иметь счета в 10—20 банках, чтобы обходить контрольные процедуры |
| Число дропперов в Москве (оценка) | Около 100 000* | Москва — крупнейший финансовый центр, здесь сосредоточена значительная часть дропперов из-за большого числа банковских операций |
| Доля нерезидентов среди дропперов | Около 30% | Включая иностранных граждан, участвующих в схемах обналичивания |
* — оценка основана на доле Москвы в экономике и банковской активности страны (примерно 15% от общего числа дропперов).
Ключевые факты:
- Дропперы — это люди, чьи банковские карты используются для транзита и обналичивания похищенных или теневых денег.
- В основном это молодые люди до 23 лет, часто из регионов с низким уровнем доходов.
- Борьба с дропперами — приоритет ЦБ, ведется блокировка счетов и ужесточение контроля.
- Москва является основным центром активности дропперов из-за концентрации банков и финансовых операций.