Юрист пояснил, как будет работать контроль ЦБ за денежными переводами физлиц
Центробанк России идет на крайние меры в борьбе с мошенниками, нелегальным бизнесом и теневой оплатой труда.
Теперь главный банк страны имеет право запрашивать всю информацию о любых денежных операциях, которые совершают физические лица.
Если раньше ЦБ мог ознакомиться только с данными о самой транзакции, то теперь вся персональная информация и тех, кто переводит и кто получает деньги, тоже будет доступна.
В беседе с порталом юрист объяснил, чем такие радикальные меры будут грозить населению. Эксперт отметил, что пока не совсем понятно, как это будет реализовано.
Утечка такой информации, сами понимаете, к чему может привести. Опасность достаточно высокая. Мы не застрахованы от этого, и скоро появятся базы данных.
Очевидно, что государство пытается здесь усиливать контроль. Это такой массив информации, я не уверен, что Центробанк с этим справится.
Василий Воробьев
Также юрист добавил, что если вдруг ЦБ заинтересуется каким-то определенным переводом, то проверить его «чистоту» будет очень сложно.
Воробьев объяснил, что ведомству придется проверить не только получателя денег, но и каждую его другую транзакцию, любого, кто переводил клиенту средства.
Эксперт рассказал, что и наказания за нелегальные переводы могут быть самыми разными. Все зависит от того, как Центробанк интерпретирует денежную операцию.
Это может быть финансирование экстремистской деятельности, мошенничество, признание человека иностранным агентом.
То, что будет грозить сейчас — это, конечно, проблема. Там будет вопрос в законности добытой информации.
Василий Воробьев
Источник фото: Фото: pixabay.com