Оформил сим-карту для друга — стал пособником мошенников: что произошло

Каждый день тысячи объявлений манят лёгкими деньгами: отнеси посылку — получи пару тысяч, оформи карту для друга — вот тебе премия. Звучит заманчиво, особенно когда бюджет трещит.

Но за этими простыми схемами часто скрываются настоящие криминальные цепочки. Адвокат Юрий Левин из Московской областной коллегии адвокатов подробно разобрал типичные ловушки, в которые попадают простые люди.

И поверьте, истории реальные — от студентов до пенсионеров.

Посылка, которая обернётся сроком

Объявление в чате или на доске: "Курьер на полдня, 5 тысяч за доставку конверта". Никаких документов, просто забери из точки А и отнеси в точку Б. Казалось бы, безобидная подработка. Но внутри посылки — наркотики по статье 228 УК РФ или наличка от обмана пенсионеров по статье 159.

В реальности курьеры часто узнают правду уже в полицейском участке. Судебная практика полна случаев: один парень из Калининграда забирал деньги у доверчивых бабушек, рассказывая про "бедствующих родственников".

Ему светило до 10 лет, а дали 4 года колонии общего режима плюс возврат 900 тысяч рублей жертвам. Мошенники звонят, курьер забирает — и вот ты уже соучастник группы. Полиция ловит таких на раз: пенсионеры сами звонят в 102, видя подозрительного "доставщика".

Карта или симка на чужие дела

Знакомый просит: "Оформи банковскую карту или симку на своё имя, я заплачу". Вы делаете, передаёте — и забываете. А потом на этот счёт капают деньги от афер, с номера обзванивают жертв.

Следствие видит не "случайного прохожего", а пособника. Такие карты используют для отмывания или мошенничества. Один дроппер — так называют этих "помощников" — чуть не угодил под статью 174.1 за легализацию, плюс репутация в чёрном списке: счёт заблокируют, за границу не выпустят.

Даже если не знал деталей, суд спросит: почему не заподозрил, когда просят наличку переводить на незнакомые кошельки?

Директор на бумаге, ответчик в зале суда

Предлагают: "Стань учредителем или гендиректором фирмы, подпиши пару документов — и получай зарплату". Звучит как пассивный доход. Но фирма фиктивная: через неё обналичивают бабки, уклоняются от налогов, мутят мнимые сделки.

В итоге долги, налоговые претензии и субсидиарная ответственность — всё на номинале. Сидеть приходится тому, чьё имя в ЕГРЮЛ.

Такие схемы популярны среди теневых бизнесов: один "директор" из Нижневартовска отделался огромным штрафом и проверками, но многие получают реальный срок за соучастие в уклонении.

Благотворительность с привкусом терроризма

Ссылка в Telegram: "Помоги фонду, дети болеют, вот QR". Переводите раз, другой — доброе дело. Но кто эти собиратели? Отчётности нет, фонд мутный.

Если средства идут не туда, рискуете по статье 205.1 — финансирование терроризма. Формулировки широкие: хватит систематических переводов.

Один парень из практики попал под проверку за пару тысяч "на гуманитарку" — еле доказал, что не знал. Прозрачность решает: нет сайта с отчётами — лучше пройти мимо.

Клик по ссылке — и стук в дверь

Любопытство тянет: зашёл в закрытый чат, сохранил ролик, переслал другу. Казалось, просто посмотрел. Но хранение или пересылка экстремистских материалов — уже состав преступления.

Даже подписка на запрещённый канал фиксируется. Следствие легко отследит: один переход по ссылке — и вы в деле, очень нехорошем. Многим кажется, что "смотреть можно", но закон видит в этом распространение. Полиция мониторит такие группы, и повод для разговора находится быстро.

Главная ошибка — молчание вопросов

Общая черта всех историй: человек берёт роль "технического исполнителя". Не спрашивает, не проверяет — лишь бы заработать или помочь. Сначала это кажется мелочью, потом объясняетесь в суде, почему твоё имя на криминальных счетах.

Эксперты советуют простой тест: сможете ли честно описать схему в полиции? Нет — отказывайтесь сразу.

Не беритесь за курьерскую работу без документов, не оформляйте чужие карты и симки, не становитесь "бумажным" директором, проверяйте сборы по базам Минюста, держитесь от сомнительных чатов подальше. Лучше стабильная работа, чем внезапный статус подозреваемого.