Один миллиард по чужим картам: в Подмосковье накрыли наркофинансистов
По версии МВД, действует огромная сеть через даркнет.
Жили тихо, тратили красиво. В Подмосковье задержали десятерых человек, подозреваемых в отмывании более 1 миллиарда рублей, заработанных на сбыте наркотиков. Как сообщили в пресс-службе МВД России, преступная схема работала слаженно, но по сути — примитивно: банковские карты, оформленные на иностранных граждан, даркнет, обнал, и всё по кругу.
Глава пресс-службы МВД Ирина Волк уточнила: деньги шли от продажи запрещённых веществ, проводились через цепочку операций и в итоге попадали в реальный оборот. То есть, наркотики — онлайн, деньги — офлайн, криминальная бухгалтерия — на всю катушку.
Следствие считает, что это была организованная преступная группа (ОПГ), с чётким разделением ролей. Кто-то отвечал за логистику, кто-то за финансы, кто-то — за тех, чьё имя значилось в банке, но никогда не видело этих денег.
Всем десяти задержанным уже предъявлены обвинения. Они отправлены в СИЗО. Расследование продолжается. Устанавливаются возможные соучастники — как в самой России, так и за её пределами.
Отмывание денег — это не просто финансовое преступление, а зеркало эпохи. В 1990‑е легализация теневых доходов строилась на подпольных обменниках и фиктивных ЧП. В нулевые — через недвижимость, автосалоны и офшоры. Сегодня же — это карты на иностранцев, даркнет и коды доступа через мессенджеры. Виртуальность криминала растёт, но суть остаётся прежней: грязные деньги нужно постирать — желательно без следов и с гарантией «ароматизатора».
Сам термин «отмывание денег» (money laundering) вошёл в обиход благодаря американской мафии времён Аль Капоне: они вкладывались в прачечные — бизнес был наличный, кэш тек рекой, происхождение не проверяли. Совпадение стало метафорой.
В России борьба с отмыванием усилилась после принятия закона №115-ФЗ в 2001 году. С тех пор банки обязаны проверять подозрительные операции, а Росфинмониторинг — отслеживать схемы. Однако схемы эволюционируют быстрее: на смену фирмам-однодневкам пришли группы, работающие через даркнет, криптовалюты и подставные карты.
В деле подмосковной группы настораживает не только сумма — 1 миллиард рублей — но и технологическая изощрённость: иностранные карты, цифровые анонимные сети, сложная логистика. Это уже не уличная шпана, а настоящие «теневые банкиры» нового времени.
Сейчас задача следствия — не только изолировать фигурантов, но и установить каналы связи с другими участниками — возможно, международными структурами. История показывает: такие дела редко бывают локальными.